仮想通貨取引所BTC-e関連で4億ドルマネーロンダリング罪に問われる

Last Updated on 2024-02-06 02:32 by

ベラルーシおよびキプロス国籍の42歳の男性、Aliaksandr Klimenkaが、現在は閉鎖された仮想通貨取引所BTC-eとの関連で、4億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリングおよび無許可のマネーサービス事業の運営に関連する罪で起訴されました。2023年12月21日にラトビアで逮捕されたKlimenkaは、米国に引き渡されました。有罪となれば、彼は最大で25年の懲役刑に直面します。

BTC-eは2011年から運営されていましたが、2017年7月末に別の主要メンバーであるAlexander Vinnikがギリシャで逮捕された後、法執行機関によって押収されました。この取引所は、他のデジタル取引所Mt. Goxのハックから受け取った資金をBTC-eを含む様々なオンライン取引所を通じて洗浄したとされています。裁判所の文書によると、BTC-eは「重大なサイバー犯罪およびオンラインマネーロンダリングの拠点」とされ、高い匿名性でビットコインの取引をユーザーに提供し、犯罪活動に従事する顧客基盤を築いていたとされます。

また、BTC-eは米国の連邦法に従った反マネーロンダリングプロセスや顧客確認（KYC）の確立に失敗したとも非難されています。2023年6月には、2014年のMt. Goxのデジタル強盗を主導したとされる2人のロシア人、Alexey BilyuchenkoとAleksandr Vernerが起訴されました。

このニュースは、フロリダ州パームコースト出身の19歳、Noah Michael Urbanが2022年8月から2023年3月の間に少なくとも5人の被害者から80万ドルを盗んだ罪で、ワイヤーフラウドと重大な身元盗用で起訴されたこと、および2022年のFTXの崩壊時に4億ドル以上を盗むことを目的としたSIMスワッピング攻撃に関連して、Robert Powell、Carter Rohn、Emily Hernandezの3人が起訴されたことに続くものです。

【ニュース解説】

仮想通貨取引所BTC-eと関連があるとされるベラルーシおよびキプロス国籍の42歳の男性、Aliaksandr Klimenkaが、4億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリングおよび無許可のマネーサービス事業の運営に関連する罪で起訴されました。この事件は、仮想通貨の匿名性を利用した犯罪活動の一例として注目されています。

BTC-eは、2011年から運営されていた仮想通貨取引所で、2017年に主要メンバーの一人が逮捕されたことをきっかけに法執行機関によって押収されました。この取引所は、他のデジタル取引所からのハックによって盗まれた資金を含む、4億ドル以上の資金を受け取ったとされています。BTC-eは、高い匿名性を提供することで、ハッキング、ランサムウェア詐欺、身元盗用、麻薬流通などの犯罪活動に従事する顧客基盤を築いていたとされます。

この事件は、仮想通貨がもたらす匿名性が、犯罪資金の洗浄に利用されるリスクを浮き彫りにしています。仮想通貨取引所は、顧客の身元確認（KYC）や反マネーロンダリング（AML）プロセスの確立が求められていますが、BTC-eはこれらの規制を遵守していなかったとされています。

このような事件は、仮想通貨業界における規制の重要性を示しています。仮想通貨の利便性と革新性は広く認められていますが、それを悪用する試みも後を絶たず、業界全体の信頼性を損なう可能性があります。そのため、取引所やユーザーは、適切なKYCやAMLプロセスを実施し、不正行為を未然に防ぐことが求められています。

長期的には、この事件は仮想通貨取引所に対するより厳格な規制の導入を促す可能性があります。また、技術的な進歩により、仮想通貨の追跡と分析が容易になることで、犯罪行為の検出と防止が強化されることが期待されます。しかし、プライバシー保護と犯罪防止のバランスをどのように取るかは、今後の大きな課題となるでしょう。

from Belarusian National Linked to BTC-e Faces 25 Years for $4 Billion Crypto Money Laundering.