ビットコイン、人身売買と子供の性的搾取に利用 – FinCEN報告

Last Updated on 2024-02-14 09:17 by admin

【ダイジェスト】

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が発表した分析によると、ビットコイン（BTC）が人身売買や子どもの性的搾取などのグローバル犯罪において、違法取引の手段として人気が高まっていることが明らかになりました。この報告は、2020年と2021年の金融機関からの政府への報告に基づいており、その期間において、犯罪における暗号資産の使用が増加していることが示されています。特に、ビットコインが最も一般的に使用されており、これら2年間で2,311件の報告があり、総額は4億1200万ドル以上に上ります。

報告書によると、これらの犯罪の被害者は強制労働、奴隷、不本意な奉仕、賤役、または商業的性行為に強制されているとされています。2021年には1,975件の報告があり、2020年の336件から大幅に増加しました。FinCENのディレクターであるアンドレア・ガッキは、金融機関がこれらのケースを報告することで、最終的に法執行機関が無実の命を守り、救うのに役立つと述べています。

多くのケースでは、ビットコインATMやミキサーを通じた取引、またはダークネット市場での「子どもの性的虐待素材」（CSAM）の交換が含まれていました。しかし、このデータは2021年12月までのものであり、その後の「クリプトウィンター」や最近の回復期を経て、暗号資産と取引方法にはいくつかの変化がありました。暗号データ会社Chainalysisによると、「CSAM活動の規模と深刻度は2021年にピークに達した」とのレビューが先月公開されています。

FinCENの報告は、この2年間の増加が、暗号通貨の犯罪利用について知らされた金融機関からの「意識と警戒心の向上」によって促された可能性があることを示唆しています。

【ニュース解説】

ビットコインが人身売買や子供の性的搾取などの犯罪に利用されているという報告が、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から発表されました。この分析は、2020年と2021年の金融機関の報告に基づいており、その期間における暗号資産の使用が増加していることを示しています。特にビットコインが犯罪における取引手段として頻繁に用いられており、報告された件数は2021年には前年の5倍以上に増加しています。

このような犯罪の背景には、ビットコインATMやミキサーといった匿名性が高い取引方法が利用されていることが指摘されています。これらの手法は、犯罪者が追跡を避けるために選んでいると考えられます。また、ダークネット市場での子供の性的虐待素材（CSAM）の取引にも暗号資産が使われていることが明らかにされています。

この報告は、金融機関が犯罪に関連する取引を検知し、報告することで法執行機関が犯罪の防止と被害者の救出に役立てている実態を示しています。しかし、データが2021年までのものであるため、その後の市場の変動や取引方法の変化によって現在の状況がどうなっているのかは不明です。

この報告が示す影響の範囲は広く、金融機関、法執行機関、そして暗号資産業界全体に及びます。金融機関には、犯罪に利用される取引をより効果的に検知し報告するためのシステムの強化が求められます。法執行機関には、暗号資産を用いた犯罪の捜査能力の向上が必要です。また、暗号資産業界には、犯罪利用を防ぐための自主規制や技術的な対策の開発が期待されます。

この技術によって、犯罪者は国境を越えた取引を迅速かつ匿名で行うことが可能になりますが、同時に、暗号資産の透明性と追跡可能性を高める技術も進化しています。例えば、ブロックチェーン分析ツールは、不審な取引パターンを検出し、犯罪に関連する資金の流れを追跡するのに役立っています。

ポジティブな側面としては、暗号資産が合法的な金融サービスへのアクセスを提供し、経済活動の活性化に寄与している点が挙げられます。一方で、潜在的なリスクとしては、犯罪資金の洗浄や違法な取引に利用される可能性があります。規制に与える影響としては、暗号資産に関する法律や規制の強化が進む可能性があります。

将来への影響や長期的な視点では、暗号資産の安全性と信頼性を高めることが業界の持続可能性にとって重要です。犯罪利用を防ぐための技術的な進歩と規制のバランスを取りながら、暗号資産が健全な金融システムの一部として機能するための取り組みが求められています。

from Bitcoin Favored in Human Trafficking, Child Exploitation: FinCEN Report.