ナイジェリア、暗号通貨犯罪対策で新ガイドライン導入

Last Updated on 2024-03-07 21:24 by admin

ナイジェリア政府は、犯罪活動の阻止を目的として、暗号通貨サービス提供者向けのガイドラインを更新しました。この措置は、Binance、Kraken、Coinbaseを含む複数の暗号通貨プラットフォームへのローカルアクセスをブロックした後に行われました。ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、資本市場で「犯罪者」がオペレーターとして登録されないようにするための新しいガイドラインを策定しています。この新しい指針には、マネーロンダリング防止（AML）措置とテロ資金供与防止（CFT）規則が含まれており、犯罪者が国の資本市場に参入することを防ぐことを目的としています。

また、ナイジェリア政府は最近、暗号通貨企業に対するサービスや口座の提供を禁止する措置を撤回しました。これに先立ち、ナイジェリア政府はBinanceに対して、同国で処理された約260億ドルの追跡不可能な資金を可能にしたとして100億ドルの罰金を要求したと報じられています。SECは昨年、Binanceの同国での活動が違法であると警告していました。先月、ナイジェリア政府の招待で同国を訪れたBinanceの2人の幹部が拘束されました。

SECは、これらの明確な規則に基づいて、正当なVASP（仮想資産サービスプロバイダー）との対話を準備しており、最終承認前に提案された措置について協議を行う予定です。

【ニュース解説】

ナイジェリア政府が暗号通貨サービス提供者に対するガイドラインを更新し、犯罪活動の阻止を目指しているというニュースが報じられました。この動きは、Binance、Coinbase、Krakenなどの主要な暗号通貨取引プラットフォームへのアクセスをナイジェリア国内でブロックした後に行われたものです。ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、資本市場における犯罪者の参入を防ぐための新しいガイドラインを策定しており、マネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与防止（CFT）の規則を強化しています。

この新しいガイドラインは、資本市場でのオペレーターとしての登録に際して、犯罪者が排除されることを保証することを目的としています。具体的には、デジタル資産サービスプロバイダーやVASP（仮想資産サービスプロバイダー）の有益な所有者に対する新しいAML/CFT/CPFオンボーディングマニュアルが導入され、ライセンス取得や登録時、そして継続的なスクリーニングプロセスにおいて、犯罪者が市場参加者として認められないようにする措置が講じられます。

ナイジェリア政府は、Binanceに対して、同国内で追跡不可能な資金を処理したとして巨額の罰金を要求していることも報じられています。これは、暗号通貨取引の透明性と規制の重要性が高まっていることを示しており、政府は違法行為の抑止と資本市場の健全性の維持を図っています。

このような規制の強化は、暗号通貨市場における信頼性と安全性を高める一方で、合法的な事業者や投資家にとっては、より厳格なコンプライアンス要件に対応する必要があるという課題をもたらします。また、規制当局との協議を通じて最終的な承認を得るプロセスは、市場参入のハードルを高める可能性があります。

長期的には、このような規制の更新は、ナイジェリアの資本市場における暗号通貨の透明性と信頼性を向上させることが期待されます。しかし、短期的には、既存の事業者にとっては運営の見直しやコンプライアンスコストの増加を意味する可能性があります。また、規制の厳格化は、新規参入者にとっては高い障壁となり得るため、市場のイノベーションや成長に影響を与える可能性も考えられます。

このような規制の動向は、他国の政策にも影響を与える可能性があり、国際的な暗号通貨市場の規制基準の統一に向けた議論を促進するかもしれません。また、暗号通貨を取り巻く法的な枠組みが整備されることで、将来的にはより多くの投資家が市場に参入するきっかけとなるかもしれません。しかし、規制の過剰な厳格化は、市場の活力を損なうリスクもはらんでいるため、バランスの取れたアプローチが求められます。

from Nigeria's SEC Updates Guidelines for Crypto Firms in Bid to Stop Criminal Activity: Report.