Last Updated on 2024-05-07 20:54 by 荒木 啓介
アレクサンダー・ヴィニク、44歳、ロシア人でBTC-e仮想通貨取引所の運営者が、2011年から2017年にかけてのマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。ヴィニクは2017年1月に起訴され、同年7月にギリシャで拘束された後、2022年8月にアメリカへ引き渡された。BTC-eは、犯罪者が高い匿名性でビットコインを取引できるようにし、世界中のサイバー犯罪者からの不正な収益を受け取り、コンピュータ侵入、ハッキング事件、ランサムウェア詐欺、身元盗用、腐敗した公務員、麻薬流通などの取引を容易にしたとされる。BTC-eは運営期間中に40億ドル以上のビットコインを受け取り、90億ドル以上の取引を処理し、世界中で100万人以上のユーザーにサービスを提供した。また、アメリカで大規模なビジネスを展開しながら、アメリカ財務省にマネーサービスビジネスとして登録されておらず、連邦法で要求されるマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）のガイドラインを実施していなかった。ヴィニクは、運営中に違法な活動を促進する意図でBTC-eを運営し、少なくとも1億2100万ドルの損失を招いたとされる。2022年2月、アメリカ政府は別のBTC-e運営者であるベラルーシとキプロスの国籍を持つアリャクサンドル・クリメンカをマネーロンダリングと無許可のマネーサービスビジネスの運営で起訴した。ヴィニクの逮捕後、アメリカ財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、AML法違反でBTC-eに対して1億1000万ドルの民事罰金を科し、ヴィニクに対しては1200万ドルの追加罰金を科したと発表した。
【ニュース解説】
アレクサンダー・ヴィニク、44歳のロシア人で、かつて運営されていたBTC-e仮想通貨取引所の運営者が、2011年から2017年にかけて行われたマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で有罪を認めました。ヴィニクは2017年1月に起訴され、その後ギリシャで拘束され、2022年8月にアメリカへ引き渡されました。
BTC-e取引所は、犯罪者たちが高い匿名性を持ってビットコインを取引できるプラットフォームとして機能し、世界中のサイバー犯罪者からの不正な収益を受け取っていました。この取引所は、コンピュータ侵入、ハッキング事件、ランサムウェア詐欺、身元盗用、腐敗した公務員、麻薬流通など、さまざまな犯罪活動に関連する取引を容易にしていたとされます。BTC-eは、運営期間中に40億ドル以上のビットコインを受け取り、90億ドル以上の取引を処理し、世界中で100万人以上のユーザーにサービスを提供していました。
しかし、BTC-eはアメリカで大規模なビジネスを展開しながら、アメリカ財務省にマネーサービスビジネスとして登録されておらず、連邦法で要求されるマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）のガイドラインを実施していませんでした。このような背景から、BTC-eは犯罪資金の隠蔽に利用される魅力的な選択肢となっていました。
ヴィニクは、運営中に違法な活動を促進する意図でBTC-eを運営し、少なくとも1億2100万ドルの損失を招いたとされます。この事件は、仮想通貨取引所がどのようにして犯罪資金の洗浄に利用され得るか、そしてその防止策としてのAMLやKYCの重要性を浮き彫りにしています。
この事件は、仮想通貨業界における規制の必要性を強調しています。仮想通貨の匿名性が犯罪に悪用されるリスクがある一方で、適切な規制と監視によってその潜在的なリスクを最小限に抑えることが可能です。また、この事件は他の仮想通貨取引所に対しても、法令遵守の重要性を再認識させることになります。長期的には、このような事件を教訓に、より透明で安全な仮想通貨取引環境の構築が進むことが期待されます。
from Russian Operator of BTC-e Crypto Exchange Pleads Guilty to Money Laundering.
