Last Updated on 2024-06-24 07:39 by 門倉 朋宏
【ダイジェスト】
米国証券取引委員会（SEC）と連邦大陪審は、HyperVerseが約20億ドルの詐欺的な暗号投資スキームであり、偽のCEOを雇用していたと訴えています。このオンライン投資事業は、HyperFund、HyperCapital、HyperTechなどのブランド名で運営され、2020年6月頃に開始されました。世界中の人々から約18億9000万ドルを集めたとされ、これらの人々は迅速な富の約束に引き寄せられました。
SECの訴訟によると、オーストラリア人創業者でアラブ首長国連邦に住むSam Leeと、メリーランド州からの事業のプロモーターであるBrenda “Bitcoin Beutee” Chungaは、この「ピラミッドおよびポンジスキーム」で投資家を騙したとされます。ChungaはSECの訴えを解決することに同意しました。
HyperFundは、HyperVerseが立ち上げられた際に、新しいCEOであるかのように振る舞う俳優を雇用しました。この役割を果たしたのは、タイに住むテレビプレゼンターであるSteven Reece Lewisでした。SECの訴状によると、投資家からの引き出しは、新たな投資家の預金で支払われていたとされます。
Chungaは個人的に約370万ドルを受け取り、BMW、デザイナー服、メリーランド州に120万ドルの家、ドバイに110万ドルのコンドミニアムに費やしました。Leeはデジタル資金を14万ドル、自身の管理下にあるウォレットに移動しました。
1月25日付けのメリーランド州連邦地方裁判所の起訴状は、LeeとCungaを電信詐欺を共謀したとして訴えています。SECはまた、彼らが未登録の証券を提供したとして訴え、不正に得た利益の返還を要求しています。裁判所が合意を受け入れた場合、Chungaは訴えを解決し、特定の活動の禁止と裁判所が決定する罰金の支払いに同意しました。
先月、米国当局はRodney Burtonを逮捕し、同じ偽の投資スキームを通じて700万ドル以上を詐欺したとして、米国内国歳入庁からの告発で訴追しました。
【ニュース解説】
HyperVerseというオンライン投資事業が、約20億ドル規模の詐欺行為を行っていたとして、米国証券取引委員会（SEC）と連邦大陪審によって告発されました。この事業は、HyperFund、HyperCapital、HyperTechなどの名前で運営され、2020年6月から始まり、迅速な富を約束することで世界中の人々から大金を集めたとされています。
告発によると、この事業の背後にいるオーストラリア人創業者のSam Leeと、メリーランド州のプロモーターであるBrenda “Bitcoin Beutee” Chungaは、投資家を欺くためにピラミッドスキームとポンジスキームを用いたとされています。ChungaはSECの訴えに対して和解に同意しましたが、Leeについては明確な情報はありません。
HyperVerseは、新しいCEOとして俳優を雇い、その俳優がCEOであるかのように振る舞わせるという手法も用いていました。この俳優はタイに住むテレビプレゼンターであるSteven Reece Lewisでした。SECの主張によれば、この事業には正当な収益源がなく、投資家からの出金は新たな投資家の預金から支払われていたとのことです。
Chungaは個人的に約370万ドルを受け取り、高級車やデザイナー服、高価な住宅に使ったとされています。Leeもデジタル資金を自身の管理下にあるウォレットに移動させています。
このような詐欺行為は、投資家にとって大きな損失をもたらすだけでなく、暗号通貨市場全体の信頼性を損なう可能性があります。また、未登録の証券の提供という形で規制を逸脱する行為は、将来的により厳格な規制を招くことになるかもしれません。この事件は、投資家に対して、投資先の透明性や合法性を慎重に検討することの重要性を改めて示しています。また、暗号通貨やブロックチェーン技術がもたらす革新的な可能性にもかかわらず、これらの技術を悪用する詐欺行為が存在することを認識し、警戒する必要があることを教えてくれます。
この事件は、暗号通貨業界における規制の必要性や、投資家保護の強化を求める声を高めることになるでしょう。また、投資家自身も、高いリターンを約束する事業には慎重にアプローチし、リスクを適切に評価することが求められます。
from HyperVerse's Alleged Ponzi Scheme Raked in Nearly $2B, Hired Actor as Fake CEO.
“HyperVerse、20億ドル規模の詐欺でSECと連邦大陪審が告発” への2件のフィードバック
このHyperVerseのケースは、投資家として非常に残念であり、暗号通貨市場において慎重な判断が必要であるということを改めて認識させられます。迅速な富を約束する事業には常にリスクが伴いますが、このような詐欺行為は、真のポテンシャルを持つブロックチェーン技術や仮想通貨の価値を損ない、投資市場全体の健全性に影響を与えます。
投資家としては、投資先の信頼性や合法性を徹底的に調査し、リスクを適切に管理することが不可欠です。また、ポンジスキームやピラミッドスキームは古くから存在する詐欺の手法であり、新しい技術が登場するたびにこれらのスキームが新たな形で現れることを忘れてはなりません。私たちは、適切なデューデリジェンスと、規制当局のガイドラインや警告に注意を払うことが重要です。
この事件は、投資家にとって有益な情報を提供する透明性の高いプラットフォームが、暗号通貨市場において引き続き必要であることを示しています。また、規制当局との連携を強化し、投資家を保護するための枠組みを確立することが、業界の健全な発展には欠かせないと考えます。
HyperVerseのような詐欺的な暗号通貨投資スキームは、デジタルセキュリティの観点からも大きな問題です。この事件は、私たちセキュリティアナリストが常に警告しているリスクの具体例であり、投資家は迅速な富の約束に騙されやすいことを示しています。不正なスキームは信頼できるテクノロジーの名声を傷つけ、市場全体の健全性に悪影響を及ぼします。
仮想通貨市場はまだ新しく、多くの規制が確立されていないため、詐欺師が悪用しやすい環境があります。投資家が安全に取引できるように、透明性と規制の強化が不可欠です。このような事件は、業界におけるセキュリティ対策と規制の重要性を強調しており、投資家、規制当局、そしてセキュリティ専門家が協力し、デジタルアセットの安全を保つための取り組みを強化することが求められています。