米財務省、ハマス関連の1億6500万ドル暗号通貨取引を分析中

Last Updated on 2024-03-14 09:55 by admin

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスと関連がある可能性のある1億6500万ドル相当の暗号通貨取引を分析していると、副財務長官のワリー・アディエモが議会に対して述べました。この分析は、2020年1月から2023年10月にかけて報告された疑わしい活動の報告に基づいています。

アディエモは、この金額がハマスや暗号通貨とどの程度関連しているかについては慎重な表現をしており、報告された活動の一部だけがそのような活動を構成している可能性があると述べています。FinCENは、これらの取引に使用された可能性のある200以上の暗号通貨アドレスを特定しました。

財務省は、暗号通貨と暗号通貨サービスによってもたらされる潜在的な脅威についての「継続的な分析」を行っているとアディエモは述べています。彼は、ハマスを含むテロリストが伝統的な金融商品やサービスを好むと評価していますが、伝統的な金融へのアクセスが遮断されるにつれて、これらのグループが仮想資産へと目を向けることに懸念を示しています。

また、アディエモは、暗号通貨に関する米国外での監視権限を拡大するために新たな権限を議会に求めています。彼は、暗号通貨の不正行為、特に海外での活動を追及するために、財務省により大きな権限を与えることを要請しています。

この分析は、財務省が提案する「高レベルの立法提案」に情報を提供しており、これらの提案は財務省のツールを「現代化」することを意図しています。これらの更新により、銀行秘密法（BSA）の義務に関して実際または認識された曖昧さのある領域で運営されている可能性のある新しいエンティティの範囲を明確にし、おそらく拡大することができます。最終提案では、財務省の外国資産管理局に、制裁対象のエンティティと取引を行う仮想資産企業に対して二次制裁を適用する権限を明示的に与えることが提案されています。

【ニュース解説】

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、ハマスと関連があると疑われる1億6500万ドル相当の暗号通貨取引について分析を行っているという報告がありました。この分析は、2020年1月から2023年10月までに提出された疑わしい活動の報告に基づいています。この報告は、副財務長官ワリー・アディエモによって議会に提出され、暗号通貨取引の監視権限を拡大するための立法支援を求める内容となっています。

この分析により、200以上の暗号通貨アドレスがハマスに関連する取引に使用された可能性があることが明らかになりました。しかし、アディエモは、報告された活動の全額がハマスに関連するものではなく、一部のみが該当する可能性があると指摘しています。財務省は、暗号通貨と暗号通貨サービスがもたらす潜在的な脅威についての分析を継続しており、テロリストが伝統的な金融手段を好む傾向があるものの、そのアクセスが遮断されると仮想資産への転換が懸念されると述べています。

アディエモは、暗号通貨に関する米国外での監視権限を拡大するために新たな権限を議会に求めており、財務省のツールを現代化するための立法提案が検討されています。これには、銀行秘密法（BSA）の義務に関する曖昧さがある新しいエンティティの範囲を明確にし、拡大することが含まれます。また、制裁対象のエンティティと取引を行う仮想資産企業に対して二次制裁を適用する権限を財務省に与えることも提案されています。

このニュースは、暗号通貨がテロ資金調達に利用されるリスクがあることを示しており、それに対処するための国際的な規制や監視体制の強化が必要であることを示唆しています。暗号通貨の匿名性や国境を越えた取引の容易さが、テロ組織にとって魅力的な資金調達手段となり得るため、国際社会はこの問題に対して一層の注意を払う必要があります。一方で、暗号通貨の透明性や追跡可能性を高める技術の進歩も同時に進んでおり、これらの技術を活用することで、不正な資金流通を防ぐことも可能になっています。

このような規制の強化は、合法的な暗号通貨の使用者にとっては一定の負担となる可能性がありますが、テロ資金調達の防止という重要な目的のためには、適切なバランスを見つけることが求められます。また、規制当局が新しい技術や市場の動向を理解し、適切な対応を取ることが、暗号通貨市場の健全な発展にとっても不可欠です。

from FinCEN Is Analyzing $165M in Transactions That May Tie Crypto and Hamas, Senior Official Says.