TRM Labsの最新レポートによると、2023年における暗号資産エコシステム内の不正資金は前年比9%減少しましたが、犯罪者によって取り扱われた暗号資産は約350億ドルに達しました。このレポートは「The Illicit Crypto Economy」と題され、2023年の主要なトレンドを分析しています。
レポートによると、詐欺や詐欺行為が2023年の暗号資産犯罪のほぼ3分の1を占めています。また、規制の圧力が高まる中で、ハッキングや制裁対象となる資金の流れが減少したことが指摘されています。特に、北朝鮮に関連するハッカーによる盗難額は2022年と比較して30%減少しました。
一方で、ダークネット市場での違法薬物の販売は、2022年の13億ドルから2023年には16億ドルへと増加しました。フェンタニルおよびその前駆体の販売量は2022年と比較して150%減少しましたが、ベンダーの売上は前年比で97%以上増加し、1600万ドルから3300万ドルに上昇しました。
TRONブロックチェーン上で発生した不正な暗号資産のボリュームは、2023年に全体の45%を占め、2022年の41%から増加しました。不正な取引の大部分はステーブルコインのテザー(USDT)で行われ、193億ドルに達しました。これにはイーサリアムが24%、ビットコインが18%を占めています。
テロ資金調達に関しては、テザーを受け取ったTRONのユニークアドレス数が2023年に125%増加しました。TRONの代表者は、この報告に対するコメントを即座には提供していません。
【ニュース解説】
暗号資産エコシステムにおける不正資金の流れが減少傾向にあるという報告が、ブロックチェーン分析会社TRM Labsから発表されました。2023年には前年比で9%の減少が見られたものの、犯罪者によって取り扱われた暗号資産の総額は約350億ドルに上るという事実が明らかになりました。このデータは、暗号資産が犯罪に利用されるリスクが依然として存在することを示しています。
このレポートは、詐欺や詐欺行為が暗号資産犯罪の大きな割合を占めていることを指摘しており、規制当局の圧力によってハッキングや制裁対象となる資金の流れが減少したことが影響していると考えられます。北朝鮮に関連するハッカーによる盗難額が減少したことも、この傾向を裏付けています。
しかし、ダークネット市場での違法薬物の販売は増加しており、特にフェンタニルやその前駆体の販売量は減少したものの、ベンダーの売上は大幅に増加しています。これは、違法薬物の需要が高まっていることを示唆しており、暗号資産がその取引に使われている可能性があります。
TRONブロックチェーン上での不正な取引の増加は特に注目に値します。不正な取引のほぼ半分がTRON上で行われており、ステーブルコインのテザーが最も多く使われていることが分かります。これは、特定のブロックチェーンや暗号資産が不正利用の温床になり得ることを示しており、規制や監視の強化が必要であることを示唆しています。
テロ資金調達におけるTRONアドレスの増加も懸念される点です。テザーを受け取るアドレスが大幅に増加していることは、テロ組織が暗号資産を資金源として利用している可能性があることを意味しています。
このような状況は、暗号資産の規制や監視体制の強化を求める声を高めることになるでしょう。また、暗号資産業界におけるコンプライアンスの重要性が増しており、取引所やウォレットサービスは不正行為の検出と防止に向けた技術的な対策を強化する必要があります。長期的には、このような対策が暗号資産の健全な成長と広範な採用に寄与することが期待されますが、短期的には規制の厳格化による市場への影響も考慮する必要があります。
“暗号資産犯罪、350億ドルが犯罪者の手に – TRM Labsレポート発表” への3件のフィードバック
TRM Labsの最新レポートによると、暗号資産エコシステム内の不正資金の流れが減少傾向にあるにも関わらず、依然として犯罪者によって取り扱われた暗号資産の総額が約350億ドルに達していることは、私たちが直面している課題の大きさを示しています。特に、TRONブロックチェーン上での不正な取引の増加やテロ資金調達に関する指摘は、暗号資産がどのように悪用され得るかを明確に示しており、これらの問題に対処するための規制や監視の強化が急務であることを示しています。
私が特に注目しているのは、途上国における経済的包摂の推進と仮想通貨の利用支援に関わる立場から、このような不正行為が仮想通貨のポテンシャルを損ない、その普及に対する信頼を低下させることです。仮想通貨は、銀行口座を持たない人々に金融サービスを提供する可能性を秘めていますが、犯罪との関連が強調されることで、その利用が制限される可能性があります。
このため、業界全体でのコンプライアンスと透明性の向上、不正行為の検出と防止に向けた技術的な対策の強化が重要です。また、政府や規制当局との協力を通じて、暗号資産の健全な成長と広範な採用を促進するための環境を整えることが求められます。私たちは、暗号資産が持つポテンシャルを最大限に活用し、途上国の経済的包摂を推進するために、これらの課題に積極的に取り組む必要があります。
TRM Labsのレポートが示す通り、暗号資産エコシステム内での不正資金の流れが減少傾向にあることは、一見すると前向きなニュースのように思えます。しかし、犯罪者によって取り扱われた暗号資産の総額が約350億ドルにも上るという事実は、依然として深刻な懸念事項です。特に、TRONブロックチェーン上での不正取引の増加や、テロ資金調達におけるTRONアドレスの急増は、特定のプラットフォームや通貨が不正利用されやすい環境にあることを示しています。
私の見解としては、このような状況はデジタルセキュリティの観点からも、暗号資産業界全体での規制と監視体制の強化を急務としています。詐欺やハッキング、テロ資金調達といった犯罪行為を効果的に防ぐためには、技術的な対策だけでなく、国際的な協力と規制の整備が不可欠です。また、暗号資産取引所やウォレットサービス提供者は、不正行為の検出と防止に向けたシステムの強化に努める必要があります。
最終的に、暗号資産の健全な成長と広範な採用を実現するためには、セキュリティと規制のバランスを取りながら、透明性と信頼性を高める取り組みが重要です。これにより、暗号資産が持つポテンシャルを最大限に活用しつつ、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。
暗号資産の詐欺被害が350億ドルという事実を世界の深刻な問題であると考えます。詐欺師の言葉巧みにより騙されてしまう側にも問題があると思うが、暗号資産取引所側ので規制する、詐欺師だと思っていない立場を考えてのアドバイス、お金を簡単に動かせないシステムなどを検討するべきだと考えます。