Last Updated on 2024-10-21 07:08 by admin
ブロックチェーン分析会社Ellipticは、200万件のビットコイン取引を使用して人工知能（AI）モデルを訓練し、ビットコインブロックチェーン上での潜在的なマネーロンダリングパターンを検出したと発表しました。この研究は、2019年に行われたプログラムの拡張であり、当時は20万件の取引データセットを使用していました。今回使用された「Elliptic2」データセットは、不正行為と既知のリンクを持つ122,000のラベル付き「サブグラフ」、つまり接続されたノードと取引のチェーンのグループを含んでいます。
AIは、訓練に使用できるデータセットが大きいほど、機械学習アルゴリズムを用いた洞察が深まります。ビットコインのような暗号通貨は、ブロックチェーン上で透明な取引データを豊富に提供します。Ellipticは、マネーロンダリングが暗号通貨でどのような「形」をとるかを学び、新たな犯罪活動を正確に分類するためにこれらの取引を使用しました。
Ellipticの共同創設者であるTom Robinson氏によると、モデルによって特定されたマネーロンダリング手法は、ビットコインで一般的であるため特定されたとのことです。暗号通貨のマネーロンダリング慣行は時間とともに進化しますが、AI/ディープラーニングアプローチの利点は、新しいマネーロンダリングパターンが出現すると自動的に特定されることです。
疑わしいサブグラフの多くには、「ピーリングチェーン」と呼ばれるものが含まれていました。これは、ユーザーが暗号通貨を目的のアドレスに送信（または「剥がす」）し、残りをユーザーのコントロール下にある別のアドレスに送信することを繰り返すことで、ピーリングチェーンを形成するものです。
また、いわゆる「ネステッドサービス」の使用も一般的な手法でした。これは、資金を大手暗号通貨取引所のアカウントを通じて移動するビジネスで、時には取引所の認識や承認なしに行われます。ネステッドサービスは、顧客からの預金を暗号通貨アドレスに受け取り、その後、取引所の預金アドレスに資金を転送することがあります。ネステッドサービスは、利用している暗号通貨取引所よりも顧客のデューデリジェンスチェックが緩いことが多く、時にはマネーロンダリング対策チェックがまったくないこともあり、暗号通貨のマネーロンダリングのために悪用されることがあります。これにより、モデルによって疑わしいとみなされるサブグラフに含まれることがあります。
【ニュース解説】
ブロックチェーン分析を専門とする企業Ellipticは、200万件ものビットコイン取引データを用いて人工知能（AI）モデルを訓練し、ビットコインブロックチェーン上でのマネーロンダリングのパターンを検出することに成功しました。この研究は、以前の2019年に行われたプログラムの拡張版であり、その時は20万件の取引データを使用していましたが、今回はそれを大幅に上回るデータ量で分析を行っています。
この研究で注目すべき点は、AIがマネーロンダリングの特定の「形」を学習し、新たな犯罪活動を正確に識別できるようになったことです。AIモデルは、不正行為と既知のリンクを持つ122,000の「サブグラフ」を分析することで訓練されました。サブグラフとは、接続されたノード群と取引の連鎖を指し、これによりマネーロンダリングのパターンが明らかになります。
この技術のポジティブな側面は、マネーロンダリングのような犯罪活動をより迅速かつ正確に検出できるようになることです。これにより、法執行機関や金融機関が不正な資金の流れを追跡し、防止する能力が向上します。また、AIが新しいマネーロンダリングの手法を自動的に識別できるため、犯罪者が新しい手口に移行しても対応が可能です。
一方で、潜在的なリスクとしては、プライバシーの侵害や誤検出による正当な取引の妨害が考えられます。また、規制に与える影響として、このような技術の進歩は、暗号通貨に関する法律や規制の更新を促す可能性があります。規制当局は、新しい技術を適切に理解し、バランスの取れた規制を策定する必要があるでしょう。
将来的には、この技術がさらに発展し、暗号通貨市場の透明性と安全性を高めることが期待されます。長期的には、マネーロンダリングの抑止だけでなく、不正取引全般に対する監視体制の強化に寄与することでしょう。しかし、その過程で、個人のプライバシー保護とセキュリティの確保という二つの重要な要素のバランスを取ることが、業界全体にとっての大きな課題となるでしょう。
from Blockchain Sleuth Elliptic Explores AI and Anti-Money Laundering Using 200M Bitcoin Transactions.
“AIがビットコインマネーロンダリングパターンを検出、Ellipticが革新” への2件のフィードバック
Ellipticによるこの革新的な取り組みは、デジタルネイティブ世代として、私たちが目指す透明性と安全性を暗号通貨市場にもたらす素晴らしい一歩だと感じます。AIを活用してマネーロンダリングのパターンを特定し、それに対処する能力を高めることは、この分野での技術革新の典型例です。私たちのライフスタイルに深く組み込まれつつある仮想通貨の世界をより安全なものにするためには、このような先進的なアプローチが不可欠です。
しかし、この技術の進展に伴い、プライバシー保護や誤検出による正当な取引の妨害など、新たな課題にも直面します。私たちは、技術の発展と個人の権利保護のバランスを見つけることの重要性を理解し、それに対する意識を持つ必要があります。また、この技術がもたらす規制の更新にも注目し、デジタルネイティブとして積極的にその議論に参加することが大切だと思います。
最終的に、このような技術の発展は、暗号通貨市場をより透明で信頼性のあるものにすることに貢献します。これは、私たちが目指すデジタル社会の理想像に一歩近づくことを意味します。私たちは、技術の進化を受け入れつつ、その影響を慎重に評価し、適切な対応を取ることが求められています。
Ellipticの取り組みは、デジタルセキュリティの観点から見ても非常に重要な進歩を示しています。暗号通貨の取引はその匿名性ゆえに、マネーロンダリングなどの不正行為に悪用されるリスクがあります。このような背景の中で、AIを活用してビットコイン取引の分析を行い、マネーロンダリングのパターンを検出することは、セキュリティ強化に向けた大きな一歩です。
特に、AIが新しいマネーロンダリングの手法を自動で識別できる能力は、不正行為に迅速に対応する上で非常に有効です。これにより、法執行機関や金融機関がより効率的に不正資金の流れを追跡し、阻止することが可能になります。
しかし、このような技術の進展は、プライバシー保護という観点からも慎重な検討が必要です。誤検出による正当な取引の妨害や、個人情報の取り扱いに関する問題が懸念されます。また、暗号通貨に関する法律や規制の更新が求められることになり、規制当局は新しい技術を適切に理解し、バランスの取れた規制を策定する必要があります。
総じて、Ellipticの研究はデジタルセキュリティの向上に寄与するものであり、暗号通貨市場の透明性と安全性を高めることが期待されます。しかし、その過程でプライバシー保護とセキュリティの確保という二つの重要な要素のバランスを取ることが、業界全体にとっての大きな課題となるでしょう。