Last Updated on 2024-05-15 20:04 by 荒木 啓介
オランダの裁判所は、Tornado Cashの共同創設者の一人を資金洗浄の罪で5年4ヶ月の懲役刑に処した。被告人の名前は公表されていないが、ロシア国籍の31歳、Alexey Pertsevがオランダで資金洗浄の容疑で裁判を待っていた。Pertsevは、Tornado Cashの開発者の一人であり、このサービスが悪意のある行為者による資金の洗浄と現金化を許していたとして、米国財務省によって制裁された数日後の2022年8月にアムステルダムで逮捕された。加えて、被告人は約1.9ミリオンユーロ（約2.05ミリオンドル）相当の暗号資産と以前に押収されたポルシェの車を没収することが求められた。
Pertsevは、法律を破る意図や犯罪活動を容易にする意図はなく、暗号コミュニティのプライバシーに対する需要に合法的な解決策を提供したいと述べた。しかし、東ブラバント地方裁判所は、Tornado Cashの運営は創設者の完全な責任であり、悪用を防ぐための十分なメカニズムを統合していなかったとして、被告人を資金洗浄活動で有罪と見なした。Tornado Cashは、不正に得られた資金と合法的に得られた資金を「混合」することでブロックチェーン取引の痕跡を隠すことを可能にする分散型の暗号ミキサー（別名タンブラー）として機能していた。また、米国連邦法によって要求される顧客確認（KYC）や反資金洗浄（AML）プログラムを実装しておらず、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に金融送金事業者として登録されていなかった。
その後、米国司法省は他の2人の創設者、Roman StormとRoman Semenovを、資金洗浄の共謀、制裁違反の共謀、および無許可の金融送金事業の運営の共謀で起訴した。この事件は、Tornado Cashのような匿名性ツールが犯罪化されるべきではないと主張するプライバシー擁護者と、悪意のある行為者による不正利用の可能性がある規制されていないオファリングに対して厳しい立場を取る政府との間で議論を引き起こしている。オランダの裁判所は、Tornado Cashが「最大限の匿名性と最適な隠蔽技術」を組み合わせているが、識別、管理、または調査を可能にする規定を追加していないと述べた。
【ニュース解説】
オランダの裁判所が、資金洗浄の罪でTornado Cashの共同創設者の一人を5年4ヶ月の懲役刑に処した事件は、暗号通貨の匿名性と法的責任の境界に関する重要な議論を提起しています。Tornado Cashは、ユーザーがブロックチェーン上での取引の痕跡を隠すことができる暗号通貨ミキサーサービスであり、合法的な資金と不正に得られた資金を混合することで、資金の出所を不明瞭にすることが可能でした。
この事件の核心にあるのは、技術がどのようにして悪用され得るか、そしてその技術の開発者がどこまで責任を負うべきかという問題です。被告人は、Tornado Cashを通じてプライバシー保護の合法的な手段を提供したいという意図を持っていたと主張しましたが、裁判所はこのサービスが犯罪資金の洗浄に利用されることを防ぐための十分な措置を講じていなかったと判断しました。
この判決は、暗号通貨業界におけるプライバシー保護と規制遵守のバランスを取ることの難しさを浮き彫りにしています。一方で、ユーザーの匿名性とプライバシーを保護することは、暗号通貨コミュニティにとって重要な価値です。しかし、その匿名性が犯罪行為を容易にする可能性があるため、政府や規制当局はこれを厳しく規制しようとしています。
この事件は、暗号通貨サービスが顧客確認（KYC）や反資金洗浄（AML）プログラムを実装することの重要性を強調しています。これらのプログラムは、不正行為を防ぐために設計されており、サービスが合法的な目的でのみ使用されることを保証するための重要な手段です。
長期的には、このような事件は暗号通貨業界における規制の強化を促す可能性があります。技術の発展とともに、規制当局は新たな課題に直面しており、暗号通貨の匿名性と法的責任の問題は今後も議論の的となるでしょう。また、この事件は、技術開発者が自身の作成したツールがどのように使用されるかについて、一定の責任を持つ必要があることを示しています。技術がどのように社会に影響を与えるかを考慮し、悪用を防ぐための措置を講じることが重要です。
from Dutch Court Sentences Tornado Cash Co-Founder to 5 Years in Prison for Money Laundering.
