フロリダ男性、暗号ポンジスキームで有罪認める：840万ドル詐取事件

Last Updated on 2024-06-06 12:42 by 荒木 啓介

フロリダ州の男性、フォーカウント暗号ポンジスキームに関連するワイヤーフラウド共謀で有罪を認める

フロリダ州の46歳の男性、フアン・タクリは、ブラジルを拠点とするフォーカウント暗号ポンジスキームに関連するワイヤーフラウド共謀の罪で有罪を認めた。このスキームは、世界中のスペイン語話者の投資家から合計840万ドルを騙し取った。タクリは、最大で20年の懲役刑に直面している。

タクリは、被害者からのほぼ400万ドルを返還すること、および被害者の資金で購入した不動産を没収することに同意した。彼と他のプロモーターは、フォーカウントが暗号通貨のマイニングと取引を行うと称して投資家に6ヶ月以内に投資額を倍増させると約束したが、実際には新規投資家の資金を使って早期の投資家に返金し、自身を豊かにするためだけの操作であった。

タクリは、アメリカ全土で豪華なエキスポを開催し、金銭的自由の実現や自身が稼いでいる金額を誇示することで新たな投資家を引きつけた。2022年には、米国証券取引委員会（SEC）がタクリを含むスキームの4人のメンバーに対して証券法違反で民事訴訟を起こした。

タクリは、2024年9月24日にニューヨークでアナリサ・トーレス地方裁判所判事によって判決を受ける予定である。

【ニュース解説】

フロリダ州の男性、フアン・タクリが、ブラジル発の暗号通貨関連ポンジスキーム「フォーカウント」におけるワイヤーフラウド共謀の罪を認めた事件について、彼は最大20年の懲役刑に直面しています。このスキームは、スペイン語を話す世界中の投資家から合計で約840万ドルをだまし取ったとされています。タクリは、被害者に対して約400万ドルを返還し、不動産を没収することに同意しました。

この事件は、暗号通貨の投資を装いながら、実際には新規投資家からの資金を使って既存の投資家に配当を支払い、主犯者たちが私的に富を蓄えるための詐欺行為でした。タクリはアメリカ全土で豪華なイベントを開催し、金銭的自由を実現するという約束や、自身の豊かな生活を誇示することで新たな投資家を惹きつけていました。

このような詐欺行為は、投資家にとって大きな損失をもたらすだけでなく、暗号通貨市場全体の信頼性にも影響を与えます。投資家は、投資先の実態をしっかりと調査し、信頼できる情報に基づいて判断することが重要です。また、この事件は規制当局が暗号通貨市場における詐欺や不正行為に対して積極的に介入し、法的措置を取ることの重要性を示しています。

将来的には、このような事件を防ぐために、より厳格な規制や透明性の向上が求められるでしょう。また、投資家教育の強化も必要とされています。暗号通貨市場は依然として新しい分野であり、投資家がリスクを理解し、賢明な投資判断を下すためには、正確な情報と教育が不可欠です。

この事件は、暗号通貨市場における詐欺のリスクを浮き彫りにし、投資家保護と市場の健全性を維持するための規制の必要性を再確認させるものです。また、暗号通貨業界における詐欺や不正行為に対する法的措置が、今後も続くことが予想されます。

from Florida Man Pleads Guilty to Wire Fraud Conspiracy Tied to Forcount Crypto Ponzi.