ロシアの暗号通貨取引所Garantexは、ランサムウェアグループやダークネット市場と関連が深く、2022年に米国から制裁を受けていました。
2025年3月7日、米国、ドイツ、フィンランドの法執行機関が協力し、Garantexのドメインやサーバーを押収し、約2800万ドルの暗号通貨資産を凍結しました。
この取引所は制裁後も影響を受けずに運営を続け、9600億ドル以上の取引を管理していました。Garantexに関連する2人が資金洗浄の罪で起訴されています。
起訴されたのは、ロシアに住む46歳のリトアニア国籍のAleksej Besciokovと、アラブ首長国連邦に住む40歳のロシア国籍のAleksandr Mira Serdaです。
from:Sanctioned Russian Crypto Exchange Garantex Seized, Operators Charged With Money Laundering
【編集部解説】
ロシアの暗号通貨取引所Garantexが摘発された背景には、ランサムウェアグループやダークネット市場との深い関連性があります。Garantexは、2022年に米国から制裁を受けたにもかかわらず、9600億ドル以上の取引を管理し続けていました。この摘発は、暗号通貨が不正利用されるリスクを浮き彫りにし、法執行機関がこれに対して強力な措置を講じていることを示しています。
国際協力と規制強化
Garantexの摘発には、米国、ドイツ、フィンランドなどの法執行機関が協力しました。この国際協力は、暗号通貨市場における不正利用を防ぐための規制強化の重要性を示しています。特に、知識情報（KYC）が不十分な取引所が不正利用されるリスクを高めるため、法執行機関はこれらの取引所に対して厳しい姿勢を示しています。
技術的側面とリスク
Garantexは、ブロックチェーン分析技術を用いてその活動が追跡されました。この技術は、暗号通貨取引の透明性を高め、不正利用を防ぐための重要なツールとなっています。しかし、Garantexのような取引所が存在する限り、暗号通貨が不正利用されるリスクは依然として存在します。特に、ロシアのオリガルヒや北朝鮮のハッキンググループとの関連性が指摘されていることから、国際的な監視が必要です。
将来への影響と長期的な視点
この摘発は、暗号通貨市場における法執行機関の役割がさらに強化される可能性を示しています。将来的には、KYCなどの規制がさらに厳格化され、不正利用を防ぐための技術的対策が進むことが予想されます。また、Garantexのような取引所が摘発されることで、暗号通貨市場全体の透明性と信頼性が向上する可能性があります。一方で、規制が過度に厳しくなることで、合法的な取引が制限されるリスクも存在します。したがって、適切なバランスが必要です。