中国、22億ドル規模の暗号通貨地下銀行を摘発―全国規模の違法外為取引に終止符

Last Updated on 2024-01-11 11:15 by

from China Busts $2.2B Money Laundering Ring Involving Crypto Platforms.

中国当局は、地元メディアの報道によると、地元の外国為替規則を回避するために暗号通貨取引プラットフォームを使用した22億ドル規模の地下銀行業務を摘発しました。この違法な業務は、17の省と自治体にまたがる1000以上の銀行口座を介して行われていたとされ、捜査中に約28,000ドル相当のテザー、ライトコインなどの暗号通貨が押収されました。中国は2017年9月に暗号通貨取引所に対する全面的な禁止を実施し、その後も暗号通貨のマイニングや取引を制限する措置を拡大してきました。しかし、中国本土は暗号通貨に敵対的な姿勢を取りながらも、特別行政区の香港はこの分野に対して進歩的な姿勢を示しており、暗号通貨に特化した規則を導入し、管轄区域で運営される暗号通貨取引所にライセンスを付与しています。