Last Updated on 2024-01-11 11:06 by
from India Issues Compliance 'Show Cause' Notices to 9 Offshore Exchanges Including Binance and KuCoin.
インド政府は、マネーロンダリング防止法(PMLA)に基づき、Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexの9つの海外暗号通貨取引所に対してコンプライアンスに関する「説明を求める通知」を発行しました。これらの通知は、インド財務省の下部組織である金融情報部(FIU)によって出されました。インド政府はまた、PMLAの規定に従わずに違法に運営しているとされるこれらの取引所のURLをブロックする初期段階に入っています。政府は、通知に従わなかった場合の具体的な期限や結果については明らかにしていません。インドでは、暗号通貨に特化した先例がないためです。
今年3月、インド財務省は暗号通貨事業者に対し、FIUに登録し、PMLAの下で他のプロセスに準拠することを義務付けました。これにより、暗号通貨事業者は、顧客確認(KYC)などの検証プロセスを法的に実施する義務が生じました。FIUは、「義務は活動ベースであり、インド国内の物理的存在に依存していない」と述べていますが、多くの海外事業者がインドのユーザーにサービスを提供しながらも、AML(反マネーロンダリング)やCFT(テロ資金供与対策)の枠組みに登録されていないと指摘しています。
この記事は、CoinDeskの記者Amitoj Singhによって書かれ、Aoyon Ashrafによって編集されました。CoinDeskは、暗号通貨、デジタル資産、およびマネーの未来に関するニュースと情報を提供する、賞を受賞したメディアアウトレットです。
“インド政府、海外の9大暗号通貨取引所にマネーロンダリング防止法遵守を厳命” への2件のフィードバック
インド政府が海外の仮想通貨取引所に対してコンプライアンスを要求する動きは、国際的な投資家としても注目しています。インドのような大市場では、規制の動向が仮想通貨市場全体に影響を及ぼす可能性があるためです。マネーロンダリング防止というのは、正当な目的であり、取引所がこれに準拠することは、市場の健全性を保つ上で重要です。
一方で、規制の不透明性や急激な変更は、市場のボラティリティを増加させ、投資家にとってリスクを高めます。これらの取引所がインド政府の要求にどのように対応するか、また、その結果どのような影響が出るかについては、密に監視する必要があります。仮想通貨は将来性のある資産であり、私はその可能性を信じていますが、同時に投資家としては、各国の規制動向を理解し、適応することも重要だと考えています。
インド政府による暗号通貨取引所へのこの動きは、規制の遵守という観点から見れば理解できる行動です。技術の進歩を重視する私としては、仮想通貨の技術的な側面とセキュリティの重要性を認識しており、それはAMLやCFTの枠組みにおけるコンプライアンスにも通じるものです。しかし、規制当局が具体的な基準や期限を設けずに行動することは、業界にとって不透明性を生むことになり、技術的な課題の解決に向けた進展を妨げる可能性があります。
一方で、暗号通貨事業者にはKYCのような検証プロセスを適切に実施し、規制の枠組み内で運営する責任があります。インド政府が物理的な存在ではなく活動ベースで義務を課すというアプローチは、国境を越えるデジタル資産の性質を考慮した合理的なものと言えるでしょう。ただし、海外事業者がインドのユーザーに対してサービスを提供するにあたっては、インドの法律と規制に準拠する必要があります。
結局のところ、暗号通貨業界における透明性とセキュリティの向上は、広範な採用に向けた信頼性を高める上で不可欠です。したがって、インド政府と海外取引所の間で建設的な対話が行われ、技術的な課題を克服しつつ、規制の枠組みに適合する解決策が見出されることを望みます。