Last Updated on 2024-01-24 11:23 by 荒木 啓介
【ダイジェスト】
個人情報を不正に販売し、金融詐欺に利用されたとして、ボルチモアの男性が最大20年の懲役刑に直面しています。チャーレロン氏は「The Real Jwet King」というオンライン上の別名を使用し、犯罪者が被害者の個人情報（PII）を小額のデジタル決済で交換するオンラインチャットグループを運営していたとされています。
このサービスは、法執行機関や保険会社などが特定の人物に関する情報を掘り起こすために使用する、信用報告機関トランスユニオンが所有する背景調査ツールTLOxpのアイデアとブランディングに基づいています。TLO検索では、社会保障番号（SSN）、電話番号、生年月日などのデータが明らかになり、これらは犯罪者が被害者の財務セキュリティを詐取するための重要な要素です。
郵便サービスの捜査官は、チャーレロン氏がグループを管理する際にVPNを使用していなかったと主張しています。PIIレコードの検索を調査した結果、それらの検索に関連するIPアドレスがメリーランド州ローレルにあるチャーレロン氏の自宅住所に繋がっていたとされています。
顧客は名前と自宅住所をチャーレロン氏に提供し、25ドル程度の支払いを暗号通貨または他のデジタル手段で送金すると、被害者の名前でクレジットカードを取得するために必要なPIIを受け取ることができました。チャーレロン氏と彼の共犯者がTLOxp自体を使用していたのか、または独自のデータ集約システムを持っていたのかは不明ですが、顧客は暗号化されたメッセージングアプリを通じてグループチャットで連絡を取り合っていました。
チャーレロン氏がサービスを運営していた期間には、5,000人以上の個人のPIIが販売され、犯罪者は被害者のお金を数万ドル不正に使用しました。2022年3月のある事件では、顧客ネットワークのメンバーが5人の名前と住所を送り、翌日には119.64ドルの支払いが行われました。支払いが行われてからわずか3分後に、5人全員のPIIが顧客に送信されました。そのPIIは、銀行に電話をかけて被害者の名前でクレジットカードを有効化するために使用されました。
2020年には、同じ顧客が金融機関から送られた未有効化のクレジットカードを含む手紙を盗み、その手紙の写真をチャーレロン氏に送信し、有効化に必要なPIIを提供したとされています。別の顧客のケースでは、チャーレロン氏が締め切り間際のデータ提供が可能であったとされています。
チャーレロン氏に対する逮捕状が発行されており、現在彼が拘束されているかどうかは不明です。彼に対しては、電線詐欺を共謀した罪で起訴されており、これはクラスCの重罪で、最大20年の懲役、3年の保護観察、および25万ドルの罰金が科される可能性があります。
【ニュース解説】
ボルチモアの男性が、個人情報（PII）を不正に販売し、それを使って金融詐欺を行ったとして、最大20年の懲役刑に直面しています。この男性は「The Real Jwet King」というオンライン上の名前を使い、犯罪者たちが被害者の個人情報を交換するためのオンラインチャットグループを運営していたとされています。
このグループでは、法執行機関や保険会社が使用する背景調査ツール「TLOxp」のようなサービスを提供していました。このツールを使って、社会保障番号、電話番号、生年月日などの情報を得ることができ、これらの情報は金融詐欺に利用される重要な要素です。
捜査官によると、この男性はグループを管理する際にVPNを使用せず、その結果、PIIの検索に関連するIPアドレスが彼の自宅に繋がることが判明しました。顧客は彼に名前と住所を提供し、25ドル程度の支払いをすることで、被害者の名前でクレジットカードを作成するために必要なPIIを受け取っていました。
このサービスを通じて、5,000人以上の個人のPIIが販売され、犯罪者は被害者のお金を不正に使っていました。例えば、ある顧客は5人分のPIIを購入し、その情報を使って銀行に電話し、被害者の名前でクレジットカードを有効化しました。
この男性には現在逮捕状が出ており、彼が拘束されているかは不明です。彼は電線詐欺を共謀した罪で起訴されており、これには最大20年の懲役、3年の保護観察、25万ドルの罰金が科される可能性があります。
from Accused PII seller faces jail for running underground fraud op.
