Last Updated on 2024-05-29 21:23 by admin
アメリカ合衆国司法省は、ビジネスメール詐欺（BEC）スキームとロマンス詐欺を通じて450万ドル以上を洗浄したとして、31歳のマラカイ・マリングスに対し10年の刑を言い渡した。ジョージア州サンディスプリングス出身のマリングスは2023年1月に洗浄罪で有罪を認めた。裁判所の文書によると、マリングスは少なくとも2019年から2021年7月まで、存在しない会社「The Mullings Group LLC」の名前で20の銀行口座を開設し、詐欺の収益を洗浄するための媒介として利用した。このスキームは、ヘルスケア給付プログラム、民間企業、その他の実体を対象としたBEC攻撃や、高齢者を対象としたロマンス詐欺を通じて数百万ドルを稼ぎ出した。マリングスは共謀者と共に、詐欺収益を隠蔽するための金融取引に従事し、収益の一部を高級車や宝石などの贅沢品の購入に使用した。これには、ロマンス詐欺から得た26万ドルでフェラーリを購入したことも含まれる。
また、ロシア国籍のエフゲニー・ドロシェンコが、2019年2月から2024年5月にかけて企業ネットワークに侵入し、その初期アクセスをサイバー犯罪フォーラムで他のアクターに販売した役割で起訴された。ドロシェンコはワイヤー詐欺とコンピュータに関連する詐欺行為でそれぞれ1件の罪に問われており、これらの罪には最大で25年の懲役と25万ドルの罰金、または犯罪から得た利益または損失額の2倍のいずれか高い方が科される。ドロシェンコは現在逃亡中である。
【ニュース解説】
アメリカ合衆国司法省は、ビジネスメール詐欺（BEC）とロマンス詐欺を通じて450万ドル以上を洗浄したとして、31歳のマラカイ・マリングスに対し10年の刑を言い渡しました。マリングスは、存在しない会社「The Mullings Group LLC」の名前で20の銀行口座を開設し、これらの口座を使って詐欺の収益を洗浄する役割を果たしました。この操作は、ヘルスケア給付プログラムや民間企業などを狙ったBEC攻撃や、高齢者をターゲットにしたロマンス詐欺を通じて、莫大な金額を不正に得ることに成功しました。また、マリングスは詐欺で得た収益の一部を、高級車や宝石などの贅沢品の購入に使用しました。
一方で、ロシア国籍のエフゲニー・ドロシェンコも、企業ネットワークに侵入し、その初期アクセスをサイバー犯罪フォーラムで他の犯罪者に販売したとして起訴されました。ドロシェンコはワイヤー詐欺とコンピュータに関連する詐欺行為で起訴され、これらの罪には最大で25年の懲役と25万ドルの罰金が科される可能性があります。ドロシェンコは現在逃亡中です。
このような事件は、サイバー犯罪がいかに高度化しているかを示しています。BEC攻撃やロマンス詐欺は、特に企業や高齢者を狙った詐欺の形態であり、被害者は巧妙な手口によって大金を騙し取られることがあります。これらの犯罪は、社会的な信頼関係を悪用し、個人や企業の財産を脅かします。
サイバー犯罪の防止には、個人や企業が警戒を怠らず、不審なメールや取引に対して常に注意を払うことが重要です。また、サイバーセキュリティの教育と意識の向上が、このような詐欺から自身を守るための鍵となります。政府や法執行機関も、サイバー犯罪に対する取り組みを強化し、国際的な協力を通じて犯罪者を追跡・起訴することが求められています。
長期的には、技術の進歩と共にサイバー犯罪の手口も進化していくため、サイバーセキュリティの専門家や研究者は、新たな脅威に対抗するための技術や戦略の開発に努める必要があります。また、法律や規制も、変化するサイバー環境に適応し、効果的な対策を提供できるように更新され続けるべきです。
from U.S. Sentences 31-Year-Old to 10 Years for Laundering $4.5M in Email Scams.
