米国司法省は、中国国籍のダレン・リー(41歳)とイーチェン・チャン(38歳)を逮捕し、少なくとも7300万ドルを洗浄したとして起訴した。この二人は、2024年4月12日にアトランタで、そして5月16日にロサンゼルスでそれぞれ逮捕された。彼らは、国際的な暗号通貨投資詐欺から得た資金を洗浄するために、さまざまな名義のシェル会社の米国銀行口座に被害者からの資金を振り込ませる手法を用いたとされる。洗浄された資金は、米国の金融機関を経由してバハマの銀行口座に送金され、その後USDT(テザー)に変換され、暗号通貨ウォレットに送られた。リーとチャンは、バハマのデルテック銀行にある銀行口座を通じて、海外への資金移動を監督した。彼らは、資金洗浄の共謀と国際資金洗浄の6件の実行に関して起訴され、有罪となれば各罪で最大20年の懲役が科される可能性がある。
また、米国政府は2023年12月に、暗号通貨投資詐欺を通じて8000万ドル以上を稼いだとされる4人の国民に対しても起訴を発表した。さらに、Googleは先月、偽の暗号通貨アプリをPlayストアに大量に投入し、類似の手法で暗号通貨の窃盗を行ったとして、深センと香港に拠点を置く2人のアプリ開発者を米国で訴えた。
一方、アントン・ペライレ=ブエノ(24歳、ボストン在住)とジェームズ・ペパイレ=ブエノ(28歳、ニューヨーク在住)の兄弟は、ワイヤー詐欺の共謀、ワイヤー詐欺、資金洗浄の共謀で起訴された。彼らは、イーサリアムブロックチェーンのプロトコルを操作し、約2500万ドル相当の暗号通貨を不正に取得したとされる。この操作により、被害者からの資金を彼らのアカウントに移動させ、資金の所有権を隠蔽した。彼らは数ヶ月にわたってこの計画を綿密に立て、実行した。各罪で最大20年の懲役が科される可能性がある。
【ニュース解説】
最近、アメリカ合衆国司法省は、中国国籍の二人、ダレン・リー(41歳)とイーチェン・チャン(38歳)を逮捕し、彼らが少なくとも7300万ドルを洗浄したとして起訴しました。この事件は、いわゆる「ピッグブッチャリング」と呼ばれる暗号通貨投資詐欺に関連しています。この手法では、被害者が信頼を置くように仕向けられ、その後、高いリターンを謳う様々なスキームへの投資を促されますが、実際にはその資金は詐欺師のコントロール下にあるウォレットへと移動されます。
リーとチャンは、被害者からの資金を受け取るために、さまざまな名義のシェル会社を通じて米国の銀行口座を開設し、その後、資金をバハマの銀行口座に送金し、USDT(テザー)に変換して暗号通貨ウォレットに送金するという複雑な手法を用いていました。この操作は、資金の源泉、性質、所有権、および管理を隠蔽することを目的としています。
この事件は、暗号通貨市場における詐欺や犯罪の複雑さと国際的な性質を浮き彫りにしています。暗号通貨は、その匿名性や国境を越えた取引の容易さから、残念ながら犯罪資金の洗浄に利用されることがあります。このような犯罪は、被害者にとって大きな損失をもたらすだけでなく、暗号通貨市場全体の信頼性にも影響を与えかねません。
この事件から学べる重要な教訓の一つは、投資を行う際には、その背後にある企業やプロジェクトを十分に調査し、信頼できる情報源からの情報に基づいて判断することの重要性です。また、政府や規制当局による暗号通貨市場の監視と規制の強化が、このような詐欺を防ぐ上で不可欠であることも示しています。
さらに、この事件は、暗号通貨を取り巻く法的および規制的な枠組みがまだ発展途上であることを示しており、投資家保護のためには、これらの枠組みの強化と国際的な協力が求められています。暗号通貨市場の健全な発展と投資家保護のためには、技術的な進歩と同様に、法的・規制的な側面の進化も重要です。
from Chinese Nationals Arrested for Laundering $73 Million in Pig Butchering Crypto Scam.