ナイジェリア裁判所、バイナンス幹部の税逃れ聴聞会を延期

Last Updated on 2024-04-04 20:55 by admin

ナイジェリアの連邦高等裁判所は、地元税務当局が暗号通貨取引所バイナンスとその2人の幹部に対して提起した税逃れの件についての聴聞会を延期しました。これらの幹部は、ナイジェリア政府によって拘留されていました。税務当局は、バイナンスとその幹部が付加価値税（VAT）、法人所得税の未払い、税務申告の未実施、およびそのプラットフォームを通じて顧客が税を逃れることを助ける行為など、税逃れの4件の罪で告発しています。

バイナンスの財務犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンと、ナディーム・アンジャルワラは2月に拘留されましたが、アンジャルワラはその後、拘留から逃れました。ガンバリャンは裁判所に出廷しましたが、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会の拘留下に留まります。

バイナンスに対する聴聞会は4月8日に、ガンバリャンとアンジャルワラに対するものは4月19日に延期されました。バイナンスは、ガンバリャンがナイジェリアでの意思決定権を持っていないと述べ、彼の妻は彼を家に帰すための請願を3月30日に開始しました。

ナイジェリアは以前、バイナンスが違法に運営しており、その経済を操作していると非難していました。

【ニュース解説】

ナイジェリアの連邦高等裁判所が、地元税務当局によって提起された暗号通貨取引所バイナンスとその幹部に対する税逃れの件についての聴聞会を延期したというニュースが報じられました。この事件は、バイナンスとその幹部が付加価値税（VAT）、法人所得税の支払いを怠り、税務申告を行わなかったとして、4件の税逃れの罪で告発されているものです。また、バイナンスのプラットフォームを通じて顧客が税を逃れることを助けたともされています。

バイナンスの財務犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン氏と、もう一人の幹部ナディーム・アンジャルワラ氏は2月に拘留されましたが、アンジャルワラ氏はその後、拘留から逃れています。ガンバリャン氏は裁判所に出廷しましたが、現在もナイジェリアの経済金融犯罪委員会による拘留が続いています。

この事件は、暗号通貨業界における税務コンプライアンスの重要性を浮き彫りにしています。暗号通貨取引所は世界中で事業を展開しており、各国の税法に適切に対応することが求められています。税務当局は、取引所が税務規制を遵守しているかどうかを監視し、必要に応じて法的措置を取ることがあります。

このような事件は、暗号通貨取引所とその利用者に対して、税務申告と支払いの義務を遵守することの重要性を再認識させるものです。また、取引所が税務当局とのコミュニケーションを強化し、透明性を高めることで、信頼性を確保し、規制当局との関係を改善する機会ともなり得ます。

一方で、この事件は暗号通貨業界における規制の複雑さと、国際的な事業運営における法的リスクを示しています。暗号通貨取引所は、異なる国々の法律や税制に適応するために、専門的な法務チームやコンプライアンスチームを持つ必要があります。また、国際的な拘留や訴訟は、企業の運営に大きな影響を及ぼす可能性があるため、リスク管理が不可欠です。

将来的には、このような事件が暗号通貨業界における規制の強化や国際的な協力の促進につながる可能性があります。また、税務透明性を高めるための技術的なソリューションの開発や、税務コンプライアンスを容易にするための業界標準の策定など、業界全体での取り組みが進むことも期待されます。

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