Last Updated on 2024-06-13 19:51 by admin
Brian Nelsonはアメリカ財務省のテロと金融情報に関するアンダーセクレタリーであり、FinCENとOFACの活動を監督しています。彼はマネーロンダリングと制裁に関連する行動を担当し、CoinDeskのConsensus 2024で財務省の提案について話し合いました。
仮想通貨やNFTなどのデジタル資産が不正な資金洗浄に悪用されるリスクについて議論しました。北朝鮮のサイバー犯罪者や身代金要求者がマネーミキサーを使用して資金の動きを隠蔽していること、投資詐欺や制裁対象の個人やテロリストグループによるステーブルコインの使用の増加が懸念されています。
Binanceが制裁プログラムに違反し、AML/CFTコンプライアンスプログラムを適切に管理していなかったため、財務省、司法省、CFTCが執行措置を取り、5年間のモニターシップを含む和解が行われました。
業界との協力の重要性を強調し、不正な資金洗浄リスクを管理するために情報の共有や報告が必要であると述べました。財務省やFinCENとの連携、リスクに対処するためのツールや技術の開発を奨励し、業界からの不審な取引や活動に関する報告を必要としています。
議会に対して追加の権限とリソースを要求しており、仮想通貨に関連するリスクを管理するための法的な枠組みの整備や、安定したコインに対する制裁権限の確立などを求めています。議会との対話は継続しており、業界のリスクに対処するための適切な法的な手段を確立するために努力しています。
ニュース解説
アメリカ財務省のテロと金融情報に関するアンダーセクレタリーであるBrian Nelson氏が、テキサス州オースティンで開催されたCoinDeskのConsensus 2024に登壇し、デジタル資産のリスク管理について語りました。彼は、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）とOFAC（外国資産管理局）の活動を監督しており、マネーロンダリングや制裁に関する問題に取り組んでいます。
Nelson氏は、デジタル資産、特にNFT（非代替性トークン）が詐欺やスキャムに利用されるリスクが高いと指摘し、これらのリスクに対する認識の共有と規制の明確化が必要であると述べました。また、北朝鮮のサイバー犯罪者やランサムウェア攻撃者がマネーミキサーを利用して資金の流れを隠蔽していることや、ステーブルコインが制裁対象者やテロリストグループによって使用されていることに懸念を示しました。
さらに、Binanceに対する執行措置についても触れ、同社が制裁プログラムに違反し、適切なAML/CFT（反マネーロンダリング/テロ資金供与対策）コンプライアンスプログラムを持っていなかったため、和解が行われたことを説明しました。この和解には、5年間のモニターシップが含まれており、Binanceが米国から完全に撤退し、過去の疑わしい取引について調査し、情報を提供することが求められています。
Nelson氏は、業界との協力の重要性を強調し、不正な資金洗浄リスクを管理するためには、情報の共有や報告が不可欠であると述べました。財務省やFinCENとの連携、リスクに対処するためのツールや技術の開発を奨励し、業界からの不審な取引や活動に関する報告を必要としています。
議会に対しては、仮想通貨に関連するリスクを管理するための追加の権限とリソースを要求しており、安定したコインに対する制裁権限の確立や、仮想通貨サービスプロバイダーがFinCENに登録し、AML/CFT義務を遵守することの明確化などを求めています。議会との対話は継続しており、業界のリスクに対処するための適切な法的な手段を確立するために努力しています。
このニュースから、デジタル資産のリスク管理が国際的な課題であり、規制当局と業界の協力が不可欠であることがわかります。また、AML/CFTコンプライアンスの重要性が強調され、業界におけるコンプライアンス文化の構築と技術の導入が、今後のデジタル資産の健全な成長にとって重要な要素であることが示されています。一方で、規制の強化がイノベーションを阻害しないよう、プライバシーと透明性のバランスを取ることが、今後の課題となるでしょう。
from In Conversation With Brian Nelson.
“財務省アンダーセクレタリー、デジタル資産リスク管理について語る” への2件のフィードバック
Brian Nelson氏の発言は、デジタル資産市場の現状を正確に捉え、そのリスク管理に対する重要な指摘を含んでいます。特に、マネーロンダリングや制裁回避の手段として仮想通貨が利用されるリスクは、私たち投資家にとっても深刻な懸念事項です。Binanceに対する執行措置は、業界全体に対する明確なメッセージであり、AML/CFTコンプライアンスの徹底がいかに重要かを示しています。
私は、デジタル資産のボラティリティを利用して投資機会を追求する一方で、その安全性と透明性を確保することの重要性を常に認識しています。規制当局との協力や情報共有の強化は、不正行為を防ぎ、投資家を保護する上で不可欠です。また、技術の進歩を利用してAML/CFT対策を強化することは、業界の健全な発展に欠かせません。
しかし、規制の強化がイノベーションを阻害することなく、適切なバランスを見つけることが今後の大きな課題です。デジタル資産のポテンシャルを最大限に引き出しつつ、リスクを適切に管理するための枠組み作りには、業界と規制当局の継続的な対話が必要です。この点において、議会との協力も重要であり、適切な法的枠組みの構築が求められます。
最終的に、デジタル資産市場の健全な成長とイノベーションの促進は、透明性と安全性を確保することによってのみ実現可能です。これは、投資家、業界、規制当局が共に取り組むべき課題であり、私たち投資家もこのプロセスに積極的に関与していく必要があります。
Brian Nelson氏の発言は、仮想通貨とその技術的な側面、特にセキュリティとコンプライアンスにおいて重要なポイントを提起しています。デジタル資産の不正利用、特にマネーロンダリングや制裁回避のリスクは、ブロックチェーン技術の進歀と共に、私たちが直面する大きな課題です。北朝鮮のサイバー犯罪者やランサムウェア攻撃者によるマネーミキサーの使用や、ステーブルコインの悪用は、技術的な解決策と規制の進化を必要とします。
Binanceに対する執行措置は、業界におけるコンプライアンスの重要性を浮き彫りにし、AML/CFT義務の遵守がいかに重要かを示しています。このような事例は、仮想通貨業界が成熟するにつれて、規制と技術の両面での進化が必要であることを示唆しています。
Nelson氏が強調した業界との協力の必要性には、全面的に同意します。技術開発者として、私たちは、不正な資金洗浄リスクを管理し、セキュリティを強化するための新しいツールや技術を開発する責任があります。また、透明性とプライバシーのバランスを保ちながら、規制当局との連携を強化することが重要です。
議会に対する追加の権限とリソースの要求は、仮想通貨に関連するリスクを効果的に管理するための法的枠組みを整備する上で、極めて重要なステップです。技術の進歩とともに、規制の枠組みも進化する必要があります。この点において、技術者としても、規制当局との対話を通じて、技術の可能性と限界を共有し、健全なデジタル資産のエコシステムの発展に貢献したいと考えています。