Last Updated on 2024-07-10 19:31 by admin
暗号通貨アナリストは、東南アジアでサイバー犯罪者に広く利用されているオンラインマーケットプレイス「HuiOne Guarantee」についての調査結果を公開した。このプラットフォームは、技術、データ、マネーロンダリングサービスを提供する商人が活動しており、少なくとも110億ドルの取引が行われていると報告されている。HuiOne Guaranteeは、カンボジアの大手企業グループHuiOne Groupの一部であり、カンボジアの支配家族であるフン家との関連が指摘されている。また、HuiOne International Paymentsという別の事業体が、世界中の詐欺収益のマネーロンダリングに積極的に関与しているとされる。
HuiOneの金融サービス部門は、50万人の登録ユーザーを有し、Alipay、Huawei、PayGo Wallet、UnionPay、Yes Seatelを顧客として挙げている。東南アジアの国々は、近年、「豚肉詐欺」と呼ばれる詐欺の温床となっている。これらの詐欺では、アジアやアフリカの人々が高給の仕事を餌に誘われ、中国から来た犯罪組織が運営する「詐欺コンパウンド」に閉じ込められ、詐欺活動に加担させられる。
HuiOne Guaranteeは2021年に設立され、Telegram上の数千のインスタントメッセージングアプリチャンネルのネットワークを構成している。不動産や自動車のマーケットプレイスを主張しているが、実際にはサイバー詐欺オペレーター向けの商品やサービスが大部分を占めている。特に、資金の移動と交換を提供する商人が最大のカテゴリーであり、被害者からの支払いを受け取り、国境を越えて資金を移動し、現金やステーブルコイン、中国の支払いアプリへの変換を含むマネーロンダリングサービスを明示的に提供している商人もいる。また、詐欺の暗号投資ウェブサイトを作成するためのソフトウェアやウェブ開発サービス、詐欺コンパウンドの運営者が労働者を監禁・拷問するための催涙ガス、電気バトン、電子手錠の販売も行われている。
【ニュース解説】
東南アジアでサイバー犯罪者に広く利用されているオンラインマーケットプレイス「HuiOne Guarantee」が、少なくとも110億ドルの取引を行っていることが暗号通貨アナリストによって明らかにされました。このプラットフォームは、技術、データ、そしてマネーロンダリングサービスを提供する商人が活動しており、カンボジアの大手企業グループHuiOne Groupの一部であることが報告されています。HuiOne Guaranteeは、特に「豚肉詐欺」と呼ばれる詐欺スキームに関連するサービスを提供していることで注目されています。
「豚肉詐欺」とは、主にアジアやアフリカの人々を高給の仕事を餌にして誘い込み、詐欺活動に加担させる犯罪のことです。被害者は、ソーシャルメディアやデートプラットフォーム上で偽のアカウントを使って作り上げられた恋愛関係を通じて、存在しない暗号通貨ビジネスへの投資を促され、最終的には資金を騙し取られます。
HuiOne Guaranteeが提供するサービスには、資金の移動と交換、マネーロンダリング、詐欺の暗号投資ウェブサイトの作成支援、さらには詐欺コンパウンドの運営者が労働者を監禁・拷問するための装備品の販売などが含まれています。これらの活動は、サイバー犯罪のオペレーターにとって重要な支援を提供しており、東南アジア地域におけるサイバー犯罪の拡大に一役買っていると言えます。
このような状況は、サイバーセキュリティや国際法執行機関にとって大きな課題を提示しています。マネーロンダリングやサイバー犯罪の国際的なネットワークを解体するためには、国際的な協力と、技術的な解析能力の向上が必要です。また、この問題は、暗号通貨の規制や監視の強化を求める声を高める可能性があります。
ポジティブな側面としては、このような犯罪活動の解明が進むことで、将来的にはより効果的な対策が講じられるようになるかもしれません。しかし、一方で、サイバー犯罪者たちは常に新しい手法を開発しており、セキュリティ専門家や法執行機関は常に一歩後れを取っているという現実もあります。
長期的な視点では、サイバー犯罪との戦いは、技術の進化とともに進化し続けるものです。そのため、国際社会は、技術的な解析能力の向上、法的枠組みの強化、そして国際的な協力の促進を通じて、この問題に対処する必要があります。
from Crypto Analysts Expose HuiOne Guarantee's $11 Billion Cybercrime Transactions.
